USD:BTCC反洗錢風控恢復通知_BTCC

尊敬的BTCC用戶：

近日數字貨幣行業出現頻繁的交易所被黑客盜幣事件，大量USDT流入市場，BTCC作為穩健運營9年的品牌交易所，

為規避USDT及黑錢流入BTCC，保障真實客戶的USDT及法幣資金安全，現恢復針對異常用戶的風控措施，具體措施如下：

價值約4895萬美元的BTC轉入Coinbase:金色財經報道，1752枚BTC于今日07:10從未知錢包轉入Coinbase，價值約4895萬美元。[2023/3/21 13:16:21]

1、若用戶進行USDT充值、法幣存款后，未達成充值、存款金額20%的保證金使用率，則會被風控系統自動判定為異常用戶；

BTC在15分鐘內跌幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示，BTC/USDT在15分鐘內出現劇烈波動，跌超1.00%，達到-1.05%。當前報價為7070.66美元，行情波動較大，請注意風險控制。[2020/4/13]

例如：A用戶使用法幣存款，存入1000USDT進入BTCC，其中交易保證金使用大于或等于200USDT，則判定為正常用戶，反之為異常用戶。

行情 | BTC挖礦收益有所下降 大額轉賬持續不斷:據金色財經數據顯示，BTC過去24小時的活躍地址為581129，較昨日下降1.6%，市場逐步恢復理性。BTC全網算力為56.48EH/s，BTC 每THash單日收益為0.2473美元，算力與挖礦收益均有所下降。另據監測，BTC在推特討論量與昨日幾無差別，行情有所穩定。從鏈上數據來看，昨日單筆轉賬超過3000 BTC的有4筆，不過其中有筆9000BTC的轉賬為富豪榜第26的轉賬，疑似大戶在整理資金。從技術角度來講，金色盤面分析師認為，BTC多頭短期承壓較重，應保持警惕。[2018/8/29]

2、針對異常用戶，若要取款、提幣，BTCC將會對其作出資金審核并收取6%的行政費用；

以此預防和抑制異常用戶進入BTCC合約交易所，保障正常用戶的資金安全。

BTCC對待洗錢等異常行為一向是零容忍態度，也希望行業能夠使用同樣嚴厲的風控措施限制各路不法分子。

若您有任何疑問，都可以隨時使用以下聯系方式聯系我們的客服：

大陸地區免費客服熱線：400-8428866。

也歡迎通過官網或APP聯絡24小時在線客服。

BTCC

2020年09月29日

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