韓國檢方指控Bitsonic交易所負責人涉嫌侵占100億韓元客戶資金

8月8日消息，韓國檢方指控加密貨幣交易所Bitsonic負責人新某（音譯）涉嫌侵占100億韓元（約760萬美元）的投資款和保證金，并于8月7日將其拘留起訴。

此外，檢方指控擔任Bitsonic技術副總裁職務的A某妨礙公務，并將其移交審判。

根據檢方調查，新某在2019年1月至2021年5月期間，虛假操作計算機、虛增虛擬資產價格和交易量，并在因虧損無法滿足投資者的提款要求的情況下，隱瞞事實，并通過向其他客戶出售加密貨幣鎖定產品的形式轉移價值100億韓元的現金和虛擬資產。

其它快訊：

韓國檢方開始對Kakao前董事長以及Klaytn關聯高管貪污和挪用公款等指控進行調查:10月12日消息，韓國檢察官已開始對Kakao前董事長Kim Bum-so和關聯公司Klaytn高管涉嫌挪用虛擬貨幣和失信的指控進行全面調查，并于10月11日進行了首次原告調查。

檢方于當天詳細詢問了原告主要指控的事實、法律背景以及損害金額。據稱，檢方還要求原告提交有關Kakao關聯公司高管的加密貨幣Klay交易細節的額外數據。（韓聯社）

此前消息，韓國民間團體“經濟民主21”向虛擬資產犯罪聯合調查組所在的首爾南區檢察廳提出申訴，指控Kakao前董事長Kim Bum-so和Klaytn關聯公司的高管違反了《特定經濟犯罪加重處罰法》（貪污和挪用公款），并違反了《資本市場法》。[2023/10/12 16:49:11]

韓國檢方突擊搜查TFL聯創Daniel Shin旗下支付技術公司Chai Corporation:11月16日消息，首爾南區檢察官辦公室突擊搜查了由 Terraform Labs 聯合創始人 Daniel Shin 創立的支付技術公司 Chai Corporation。

據悉，Chai 曾與 Terraform Labs 建立了合作伙伴關系，將 Terra 韓元 Stablecoin KRT 整合到其支付服務中，檢察官指控該公司在未經同意的情況下使用客戶的個人信息來啟動該服務。此外，本周早些時候，檢察官辦公室還傳喚了 Daniel Shin，調查其在未通知普通投資者的情況下存儲發行前的 LUNA，然后出售 Token 獲利 1.06 億美元的行為是否違反了資本市場法。[2022/11/16 13:13:00]

韓國檢方以涉嫌虛擬資產的“可疑外匯交易”對友利銀行總行進行扣押搜查:9月22日消息，韓國大邱地方檢察廳對友利銀行總行進行“可疑外匯交易”扣押搜查，并對銀行職員進行調查。此前檢察機關以涉嫌在沒有申報的情況下進行虛擬資產交易，并向銀行提交虛假證明資料，將4000多億韓元的外匯匯往海外的嫌疑，拘留調查了3名相關人士，并確認了外匯交易是通過友利銀行進行的。據推測，這是針對韓國虛擬貨幣行情比海外貴的“泡菜溢價”而實施的犯罪。（韓聯社）[2022/9/22 7:13:12]