美司法部指控Systematic Alpha Management前CEO參與加密期貨合約“擇優”計劃

金色財經報道，美國司法部發布公告稱，Systematic Alpha Management LLC(SAM)的所有者和首席執行官Peter Kambolin因參與涉及加密貨幣期貨合約的“擇優”（Cherry-Picking）計劃而受到刑事指控，這在此類案件中尚屬首例。

據稱，Peter Kambolin以欺詐性方式分配期貨交易的利潤和損失，以犧牲客戶利益為代價進行不公平的會計處理，旨在為自己謀取利益，該計劃為SAM和Kambolin的自營賬戶創造了至少1,451,559美元的總交易利潤，Peter Kambolin承認共謀實施商品欺詐，最高可面臨五年監禁。

其它快訊：

SBF辯護團隊提議由財務專家Joseph Pimbley作為證人反駁美司法部的證詞:金色財經報道，SBF辯護團隊在周一提交的法庭文件中表示，訴訟咨詢公司PF2的成員Pimbley將回應前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison和開發商Adam Yedidia、前FTX首席技術官Gary Wang和工程主管Nishad Singh的證詞。Pimbley將根據從FTX數據庫提取的數據證實他的觀點：

(i)：在2021年10月至2022年9月期間，Alameda Research的信用額度使用量在約10億美元至30億美元之間波動，2022年6月的大部分時間使用量有所下降；

(ii)：非Alameda、非FTX用戶（即Alameda賬戶以外的賬戶）的大部分余額在2022年6月至2022年9月期間有所下降；

(iii)：相對于FTX數據庫中定義的數百種幣，非Alameda、非FTX用戶（即不包括Alameda賬戶和FTX自身賬戶的賬戶）的大部分余額僅集中在四種幣（美元、BTC、ETH和USDT）上，超過75%的非Alameda、非FTX余額來自啟用了現貨保證金、現貨保證金借貸或顯示期貨活動的賬戶。[2023/10/24 17:12:59]

美司法部反對“暫時釋放”SBF:金色財經報道，美國司法部在9月28日提交的一份法庭文件中表示，暫時釋放Sam Bankman-Fried的最新舉措（即使有嚴格的限制）應該被拒絕。SBF的律師要求將SBF釋放，并表示他同意在法庭外受到看守，并被禁止使用筆記本電腦或手機等任何電子設備。

美國司法部表示，這些提議的條件不符合對被告的法律要求，文件稱：“根據巡回法院確認的記錄，被告關于拘留給他帶來不便的一般性說法根本無法抵消他被釋放的危險。”

Lewis Kaplan法官已安排在美國東部時間周四上午10:00舉行聽證會討論此事。[2023/9/28 12:20:15]

美司法部已扣押部分與FTX相關的Robinhood股份和Silvergate賬戶中約9300萬美元資金:1月5日消息，美國司法部律師Seth Shapiro在特拉華州虛擬法庭聽證會表示，美國聯邦政府已經或正在扣押一些可能與破產的FTX有關的資產，包括價值約4.5億美元的Robinhood的一些股票。他表示其中一項動議與Robinhood股份有關，聯邦政府也沒收了這些股份，我們認為這些資產不是破產財產中或受到豁免，這意味著它們不必像大多數FTX資產那樣被凍結以等待清盤，與此同時多家銀行的資產已被扣押，其中包括與FTX密切相關的Silvergate，美國聯邦法官 (Katharine Parker) 已下令沒收FTX Digital Markets在Silvergate賬戶中約9300萬美元資金。

美國司法部計劃提交一份扣押通知，以詳細披露政府持有的資產，被扣押的資產可能會面臨民事或刑事沒收程序。[2023/1/5 9:53:46]