美財政部和國稅局：在法規發布前，企業不必報告涉及數字資產的某些交易

金色財經報道，美國財政部和國稅局發布公告稱，在法規發布之前，企業不必報告涉及數字資產的某些交易，例如報告1萬美元或更多數字資產的支付情況。

財政部和國稅局表示，打算發布擬議法規，為報告數字資產的接收情況提供更多信息和程序，讓公眾有機會以書面形式發表評論，如果需要，還將舉行公開聽證會進行討論。

其它快訊：

Coinbase敦促美財政部重新考慮擬議的加密混幣規則:金色財經報道，Coinbase在周一提交給財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）的一份評論中指出，美國財政部關于加密貨幣混幣的擬議規則制定未能充分解決監管空白，同時要求加密平臺提供不必要的數據和資源。受監管的加密平臺已經有義務記錄和報告可疑活動和非法加密混合的規則。

Coinbase稱，要求加密平臺報告所有加密貨幣混幣活動，包括那些具有合法目的的活動，并不是對公司資源的有效利用。該文件還對記錄保存和報告沒有貨幣門檻提出了質疑。Coinbase首席法務官Paul Grewal在一篇X帖子中寫道，沒有貨幣門檻“只會導致大量無可疑交易的報告”。[2024/1/23 21:39:35]

加密行業的批評者：美財政部無權制裁Tornado Cash:金色財經報道，美國總統候選人在采訪時就加密貨幣相關問題進行了深入探討，共和黨總統候選人Vivek Ramaswamy表示，今年8月，在財政部去年制裁了Tornado Cash公司之后，一名法官同意了財政部的觀點。加密行業的批評者認為Tornado Cash不是一個人，而是一個軟件，財政部無權制裁Tornado Cash。

Ramaswamy表示，以Tornado Cash現金案中發生的事情為例，根據現行法律，懲罰整個協議或整個經營方式是非法和違憲的，這與追究個別不良行為者不同。[2023/12/12 19:03:40]

分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位于捷克共和國，但實際上在俄羅斯運營。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的“公司所有權”下開始運營。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隸屬于俄羅斯一家主要電信公司。盡管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟件攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟件攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯系起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個“嵌套服務”，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用托管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供托管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，并且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明Suex與之合作的交易所，但TRM表示，該公司“可以從未知來源獲得現金。”Chainalysis還確定了從與 BTC-e 相關的地址發送到Suex的超過 5000 萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]