注冊金融犯罪專家協會：薩爾瓦多對比特幣的擁抱可能滋生金融犯罪

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Time：2021/6/21 23:52:18

注冊金融犯罪專家協會 (ACFCS) 的Gonzalo Vila表示“薩爾瓦多的社會和安全狀況最近有所改善，但仍然存在巨大的風險和脆弱性......合法的公司可能被通過金融系統用來轉移來自其他地方骯臟的資金。”薩爾瓦多對比特幣的擁抱可能為勒索軟件黑客、洗錢者和希望套現的國際犯罪分子打開大門。（watoday）

印度證券交易委員會禁止注冊投資顧問提供加密投資建議:10月22日消息，印度證券交易委員會（SEBI）在其發布的通知中宣布禁止與不受監管的工具（包括加密貨幣）有關的投資建議。在10月21日的通知中，SEBI注意到，有一些注冊投資顧問通過平臺交易包括數字貨幣等不受監管的產品而從事非法活動。SEBI還警告說，所有注冊投資顧問需要 \"避免從事這種不受監管的活動\"。（Ambcrypto）[2021/10/22 20:49:12]

荷蘭央行稱已有39家加密服務提供商提交注冊申請:監管機構表示，已有39家公司向荷蘭央行申請注冊，以提供加密貨幣服務。這些公司包括加密交易所和托管錢包提供商。

由于歐盟第五項反洗錢指令（5AMLD）的實施，加密貨幣和法定貨幣之間的兌換服務提供商和托管錢包提供商必須向荷蘭中央銀行申請注冊。他們必須證明自己遵守《洗錢和資助恐怖主義（預防）法》和《1977年制裁法》的要求。5AMLD實施于5月21日在荷蘭生效。從那時起，加密貨幣服務提供商只有被列入荷蘭中央銀行的公共登記冊，才能開展活動。

荷蘭央行一位發言人表示，“到目前為止，我們已經收到39份申請。”根據荷蘭央行網站上的公共登記冊，有四家公司獲準注冊提供加密服務。它們分別是位于鹿特丹的2525 Ventures、位于阿姆斯特丹的Amdax、位于奈梅亨的Blox和位于費赫爾的Phoenix Payments。

2525 Ventures還以Litepay、Lightpaid、Lightbit、Litewallet、Litedeal和Litebit等品牌名稱開展業務。Phoenix Payments也作為Anycoin Direct運營。（Bitcoin.com）[2020/11/8 12:01:36]

BitClub Network發起人承認曾合謀提供和出售未注冊證券:金色財經報道，BitClub Network發起人Joseph Frank Abel今日承認，他曾合謀提供和出售未注冊證券，并因在BitClub Network中所扮演的角色而參與虛假報稅。據此前報道，BitClub Network是一個龐氏騙局，曾在2014年至2019年12月期間募集了7.22億美元。該計劃從投資者那里籌集資金以換取所謂的加密貨幣礦池股份，并獎勵招募新投資者加入該計劃。[2020/9/4]

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根據算力論壇信息,希捷16TB硬盤價格已經回落至2000多人民幣。據悉,此前挖礦盛行期,西部數據紅盤12TB在淘寶上曾漲至上萬人民幣.

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6月22日,電影《大空頭》主角原型 Michael Burry 刪除了自己的推特賬號.

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官方消息,MXC創新區將上線BZZ,開通BZZ/USDT交易對。Swarm主網上線后,BZZ存提將開放。BZZ存幣量達到要求后,BZZ/USDT交易將開放.

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