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丁飛鵬律師:虛擬貨幣高危交易可能會涉及犯罪

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Block

Time:2021/6/25 0:06:36

金色財經報道,在6月25日舉辦的《金色百家談 | 普法:這些虛擬貨幣交易行為有可能涉及犯罪》直播節目中,北京尚光律師事務所刑事部主任&幣圈刑辯律師丁飛鵬表示,有些虛擬貨幣交易有很高的法律風險,甚至可能涉嫌犯罪,總結有以下幾種情況:

一是線下交易過程中,不能進行有效的實名和KYC,而且容易出現“交易地點”和“交易價格”等異常因素,非常高危;

二是通過線下聯絡線上交易,這種方式缺少平臺交易那種“價格排序下的自動撮合”,也有很高的法律風險;

三是交易中虛擬貨幣的價格與頭部平臺實時價格有差異的情況下,很容易被認定為“明顯異于市場的價格”,這種貪便宜的虛擬貨幣成交,也有很高的法律風險;

四是交易頻次較為密集,流水巨大,也屬于高風險交易;

五是在不同的平臺之間搬磚套利的虛擬貨幣交易,極易被黑心平臺利用,繼而涉嫌犯罪。

此外,違背行業慣例的交易行為也屬于高危交易。

Web3視頻平臺Shibuya:下一部視頻的每一個場景,將由NFT持有者決定:金色財經報道,Web3視頻平臺Shibuya宣布,其下一部網絡視頻“Dominion X”的每一個場景都將由NFT持有者決定,為期六周。

每周,NFT持有者都可以投票決定每個新場景的結局,然后制片人就會據此進行拍攝。所有這些加起來將成為一個定格動畫短片,任何人都可以通過Shibuya平臺觀看,但只有NFT持有者才能在制作過程中投票。這些持有者還將根據他們在這一過程中的參與程度,獲得不同稀有等級的NFT獎勵。

對于Shibuya來說,“Dominion X”標志著自2022年3月該平臺首次亮相以來的第二個IP發布,也是第一個外部開發的IP。

此前消息,Shibuya宣布完成690萬美元融資,a16z Crypto和Variant聯合領投,帕麗斯·希爾頓和NBA球星凱文·杜蘭特等名人、阿里巴巴聯合創始人蔡崇信、DeFi交易平臺Aave創始人Stani Kulechov等參投。[2023/2/2 11:41:58]

Huobi Global控股股東完成股份出售:金色財經報道,Huobi Global今天宣布,Huobi Global控股股東公司已向百域資本旗下基金轉讓所持有的全部Huobi Global股份,百域資本旗下并購基金成為Huobi Global的第一大股東和實控人。本次交易僅涉及控股股東變化,并不會對現有核心管理和運營團隊帶來影響。[2022/10/8 12:49:02]

持有10枚以上以太坊的地址數量達到歷史新高:金色財經報道,據Glassnode數據,持有10+的ETH硬幣地址數量剛剛達到 307,095個的歷史新高。[2022/7/11 2:04:05]

Coinbase獲準進入日本加密貨幣市場,已批準交易五種加密貨幣

日本最高金融監管機構金融廳(FSA)宣布,已根據修訂后的《基金結算法》將Coinbase注冊為加密貨幣交易服務提供商.

Block Chain:2021/6/23 0:00:58
安迪·沃霍爾NFT作品在Binance NFT開拍

6月24日,幣安宣布Binance NFT首場拍賣會“Genesis”正式開啟,本次拍賣會由幣安、波場、APENFT聯合舉辦。拍賣會重要拍品安迪·沃霍爾的《三幅自畫像》NFT作品于6月24日18:00正式推出,詳情見...

Block Chain:2021/6/24 0:03:50
數據:Kusama卡槽拍賣已鎖定約18.08萬KSM

歐科云鏈OKLink數據顯示,6月22日18時46分許,Kusama卡槽拍賣第二輪開啟,截至今日10時,本輪Kusama平行鏈卡槽拍賣眾籌已鎖定約180764 KSM.

Block Chain:2021/6/23 23:59:23
歐易OKEx將于今日17:00上線BZZ杠桿交易、余幣寶及BZZUSDT永續合約

官方消息,歐易OKEx將于2021年6月24日17:00在網頁端、APP端及API正式上線BZZ的杠桿交易、余幣寶及BZZUSDT永續合約.

Block Chain:2021/6/24 0:02:45
Tokenview:以太坊手續費近兩日大幅下降

根據Tokenview鏈上數據顯示,6月24日,以太坊ETH手續費總和為1909.7ETH,約合366.78萬美元,與2日前的小高峰相比,下降71%;單筆交易手續費平均值為0.00158ETH,與兩日前相比下降68....

Block Chain:2021/6/25 0:05:40
報告:美國加密貨幣犯罪每年激增300%

數據聚合網站CryptoHead的一項新研究表明,從2017年到2020年,美國與加密貨幣相關的犯罪平均每年增加300%。該研究還發現,澳大利亞和英國涉及加密貨幣的犯罪呈上升趨勢,但增幅不大.

Block Chain:2021/6/23 23:59:55
斯坦福大學加入富士幣FORTH顧問理事會

據FORTH官網信息,斯坦福大學加入富士幣FORTH顧問理事會。斯坦福作為全球一流的名校,同時也是區塊鏈研究的先驅,FORTH將依托其豐富的理論知識和實踐經驗,充分發揮其咨詢參謀作用, 在金融、區塊鏈、法律等多個專業...

Block Chain:2021/6/23 0:00:55
KAKA在幣安NFT平臺開啟力量寶石計劃

據官方消息,KAKA在幣安NFT除了發售IP系列8級NFT卡牌盲盒,同時開啟力量寶石計劃,9級NFT卡牌,總量7張,持有者中將再抽取一位用戶獲得1.6克拉粉色鉆石。9級NFT卡牌總數不超過一百張,在幣安NFT平臺購買...

Block Chain:2021/6/24 0:03:57
“北京自來水”APP上線 將陸續推出數字人民幣支付等功能

近日,北京市自來水集團推出“北京自來水”APP,多項便捷功能讓查表不入戶、繳費不出門成為現實。據悉,“北京自來水”APP還將陸續推出多人口家庭申報、電子發票掌上獲取、數字人民幣支付申請等功能模塊,實現查表、收費、業務...

Block Chain:2021/6/23 0:00:10
由于SEC正就加密貨幣交易業務進行詢問 Robinhood推遲IPO計劃

美國證券交易委員會(SEC)據悉正在就加密貨幣交易業務進行詢問。美國股票及加密交易應用程序公司Robinhood曾尋求在6月份IPO,但IPO計劃因美國證券交易委員會的審查而推遲.

Block Chain:2021/6/25 0:04:52
波場TRON轉賬數突破8.5億次

6月24日,根據TRONSCAN區塊鏈瀏覽器最新數據顯示,波場TRON累計轉賬數達到850,796,595,突破8.5億次。波場TRON各項數據一直穩中前進,波場TRON生態逐漸強大的同時,也將迎來更多交易量.

Block Chain:2021/6/24 0:02:18
以太坊測試網Ropsten激活倫敦升級

官方消息,以太坊測試網Ropsten已于6月24日10點03分在區塊高度10499401處激活倫敦升級。Aave DAO已開始對關于以太坊合并的提案進行投票:8月24日消息,Aave DAO已開始對關于在以太坊合并時...

Block Chain:2021/6/24 0:02:23
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