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中國反洗錢研究中心執行主任:金融科技創新領域正在成為洗錢犯罪的重災區

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Time:2021/7/27 1:17:43

反洗錢監管新規實施前夕,中國人民銀行營業管理部(北京)公開銀管罰〔2021〕18號到21號行政處罰信息,多家機構和相關責任人被罰。為了進一步完善反洗錢監管體制,今年8月1日起央行引發的《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》將會實施,中國反洗錢研究中心執行主任嚴立新表示,隨著大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等前沿技術的快速發展、普及和應用,洗錢、恐怖融資等犯罪手段“與時俱進”不斷翻新,其隱蔽性、破壞性不斷增強,尤其是金融科技創新領域正在成為洗錢犯罪的重災區。

中國青年報社發行“雙奧之城”系列數字藏品?:金色財經報道,中國青年報社宣布在今年8月8日發行兩個歷史版面數字藏品,再現“雙奧之城”的經典記憶,每張限量發行2022件,同時免費附贈3個全圖片彩版免費藏品。[2022/8/8 12:08:48]

聲音 | 火幣中國CEO袁煜明:區塊鏈有四大基本技術要素:2020年1月10日,火幣大學全球區塊鏈領導者課程GBLP東京模塊正式開課,四十位精英學員齊聚日本東京,火幣中國CEO袁煜明、亞洲通訊社社長徐靜波、JCBA協會研究院院長中村真人等區塊鏈專家和日本經濟權威人士在首日為學員授課。

袁煜明在授課過程中提出,區塊鏈的核心四大基本要素是分布式賬本、鏈式數據結構、非對稱加密、點對點傳輸。區塊鏈發展至今已有很多技術路線,其他如共識機制、 發行通證、智能合約等都不是區塊鏈必然涵蓋的。

此外,袁煜明也和同學們探討了諸多熱點問題,例如“是否只要超過51%的算力就可以篡改數據”。對此,袁煜明認為這種觀點并不嚴謹,區塊鏈的不可篡改是基于分布式賬本和鏈式數據的固有特性,聯盟鏈不需要算力。即便是公鏈,也只能用算力制造雙花或分叉,而不能夠直接篡改已經上鏈的數據。[2020/1/10]

傳“中國比特幣首富”李笑來被抓 朋友圈辟謠:謠言 :今日網傳李笑來在京被抓,李笑來發朋友圈表示其為謠言,否定了這一消息。網傳截圖顯示該信息來自平安北京,截圖信息稱,李笑來涉嫌通過比特幣、以太坊等工具進行變相非法集資,涉案金額達20億元。金色財經查詢平安北京微博,未見該條微博內容。[2018/1/16]

以太坊官方網站發布第三季度產品路線圖

以太坊官方網站ethereum.org開發團隊發布第三季度產品路線圖,將在第三季度末為L2主網上的ETH2項目啟動公共產品新融資機制CLR.fund.

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Deribit出現約2000筆看漲期權交易

7月24日消息,今日早間1小時內,Deribit平臺上出現了約2000筆看漲期權交易.

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波場TRON賬戶總數突破4900萬

根據TRONSCAN最新數據顯示,波場TRON賬戶總數達到49,026,830,突破4900萬。波場TRON各項數據穩中前進,波場生態逐漸強大的同時,也將迎來更多交易量.

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Uniswap增長負責人:PayPal等與Uniswap接觸交流,并對DeFi興趣濃厚

官方消息,Uniswap增長負責人Ash表示,很多傳統中心化交易的公司都想和我們接觸交流,包括PayPal、eTrade、Stripe,它們似乎看到了DeFi世界正在發生的事的魔力,且想成為其中的一部分.

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尼日利亞央行行長表示將在10月份推出數字貨幣

7月27日消息,尼日利亞央行行長表示將在10月份推出數字貨幣,尼日利亞將把部分銀行余額轉換為數字貨幣,數字貨幣將被稱為“電子奈拉”.

Block Chain:2021/7/27 1:18:49
Phala Network隱私應用中心Phala Wallet正式上線并入駐imToken

據官方消息,Phala官方應用Phala Wallet網頁版v1.0.1正式上線,該應用支持用戶查詢并領取個人Khala鏈上獎勵.

Block Chain:2021/7/26 1:16:04
Aave招募去中心化社交媒體相關的高級后端開發者

Aave首席運營官JordanLazaroGustave發推確認,Aave正在招募去中心化社交媒體相關的高級后端開發人員.

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BTC突破33100美元關口 日內漲幅為2.44%

火幣全球站數據顯示,BTC短線上漲,突破33100美元關口,現報33104.89美元,日內漲幅達到2.44%,行情波動較大,請做好風險控制.

Block Chain:2021/7/24 1:12:35
dFuture發行的NFT上線跨鏈 NFT 市場Pacific

據官方消息,去中心化衍生品交易所dFuture與跨鏈 NFT 市場Pacific達成戰略合作,Pacific目前已支持dFuture的四個權益類NFT上架交易,同時Pacific也將成為dFuture平臺的KOL.

Block Chain:2021/7/27 1:17:25
Bybit向去中心化自治組織BitDAO財庫捐款約1930萬美元

加密貨幣衍生品交易所Bybit宣布已向去中心化自治組織BitDAO的財庫提供了約1930萬美元的捐款(以 ETH、USDT 和 USDC 的方式),該筆資金相當于7月15日至7月24日期間期貨交易量的0.025%.

Block Chain:2021/7/26 1:15:48
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據官方公告,跨鏈網絡安全協議HAPI將集成Polygon,以確保資金安全并防止反洗錢計劃。Polygon的更高吞吐量將使HAPI更容易及時檢測和通知/凍結傳入的惡意入侵或搶先避免它發生.

Block Chain:2021/7/24 1:12:55
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7月26日消息,24日深圳地區開出了全國第一張基于區塊鏈技術的“代理出口貨物證明”,這是區塊鏈技術在出口退稅領域的首次應用,標志著深圳市稅務局圓滿完成了稅務總局證明類業務區塊鏈上鏈的試點任務.

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