網絡犯罪分子創建區塊鏈分析工具Antinalysis躲避追查

區塊鏈分析公司Elliptic聯合創始人Tom Robinson發文稱，網絡犯罪分子已經建立自己的區塊鏈分析工具。區塊鏈分析工具Antinalysis已經在暗網推出，允許檢查比特幣地址是否與犯罪活動有關。Antinalysis允許加密洗錢者測試其資金是否會被監管交易所認定為犯罪所得。

加密貨幣交易所利用區塊鏈分析工具（如Elliptic提供的工具）檢查客戶存款是否與非法活動有關。通過追蹤區塊鏈的交易，這些工具可以識別資金是否來自與勒索軟件或任何其他犯罪活動相關的錢包。因此，洗錢者有可能被認定為罪犯，并在他們匯款時向執法部門報告。“Antinalysis旨在幫助加密洗錢者避免這種情況，讓他們預覽區塊鏈分析工具將如何處理他們的比特幣錢包及其包含的資金。”

Antinalysis網站運行在Tor上，掃描每個比特幣地址收費3美元；根據Robinson的說法，其“聲稱能夠提供高度準確的結果。”它是由銷售暗網市場Incognito Market開發者之一創建。（The Block）

數據：網絡犯罪分子約持有100萬枚比特幣:7月28日消息，Chainalysis數據顯示，當前暗網犯罪分子目前持有約100萬枚比特幣。分析師Whale Alert表示，在推特比特幣騙局之后，網絡犯罪分子的持有的比特幣數目大幅增長。（Zycrypto）[2020/7/28]

分析 | 全球稅務執法聯合機構J5或無法履行其打擊加密貨幣和網絡犯罪的職責:AMBCrypto文章稱，沒有什么比檢查全球稅務執行聯席會議（J5）成員如何看待密碼貨幣更能證明全球加密貨幣監管混亂了。一方面，在美國和澳大利亞，加密貨幣被歸類為財產，并需要支付資本利得稅。另一方面，荷蘭將加密貨幣視為商品，而英國和德國等國家則根據具體情況對其進行裁決。這個國際特別工作組旨在應對加密貨幣和網絡犯罪對稅務管理構成的日益增長的威脅，而其成員國本身還沒有決定如何對待加密貨幣。Sovos Compliance解決方案負責人Wendy Walker闡述了J5無法履行其職責的原因，“考慮到投資者在美國面臨的不確定性水平，J5國家缺乏一致的稅收政策不足為奇。”事實上，根據Practus LLP的Robert Elwood的說法，這樣的例子象征著這樣的事實，即“除了偶爾的例外，比如稅收條約，很少有人試圖在世界范圍內協調稅收”。據悉，J5包括澳大利亞犯罪情報委員會（ACIC）和澳大利亞稅務局（ATO）、加拿大稅務局（CRA）、荷蘭財政信息和調查局（FIOD）、英國稅務海關總署（HMRC）和美國國稅局刑事調查處（IRS-CI）。（AMBCrypto）[2020/1/13]

新德里內政部長：網絡犯罪已經成為全球的一個行業:新德里內政部長Rajnath Singh表示，網絡犯罪已經成為全球的一個行業，而且這種犯罪行為可能會“非常頻繁地”發生。隨著物聯網、虛擬貨幣、惡意軟件、人工智能等新時代技術正在迅速擴展，許多國家的網絡犯罪分子使用暗網、代理服務器等技術來隱藏自己的身份，并通過利用加密貨幣和社交媒體等手段制造犯罪。[2018/3/22]