違法者在加密貨幣網絡中犯罪更容易

金色財經報道，Gartner 網絡安全專家 Avivah Litan 認為，違法者可以在透明的加密貨幣網絡中運行，但不能隱藏。事實上，由于智能區塊鏈分析，在區塊鏈上追蹤資金軌跡比在傳統支付網絡上更容易，但它們可能會采取迂回路線。與以往孤立的傳統支付系統相比，透明的區塊鏈是更容易追蹤犯罪支付的平臺。如今，大約 23 個公共區塊鏈占加密貨幣總市值的 99% 左右。這意味著區塊鏈欺詐檢測系統必須僅與 23 個透明平臺集成，而不是與數千個孤立的企業和法定支付網絡集成。（coindesk）

聲音 | 北京地方金融監管局：不斷加強對非法集資等違法違規活動的打擊力度:北京市地方金融監督管理局副巡視員鄒世斌昨日在參會時表示，北京地方金融監督管理局將繼續加大重點領域的風險處置，按照全國統一專項整治的要求，全面貫徹落實好全國互金整治辦和網貸整治辦關于P2P專項整治的任務要求，積極支持行業協會發揮自律作用，完善重點領域的長效監管機制，不斷加強對非法集資等違法違規活動的打擊力度。繼續發揮好北京已經建成的兩個“機制”，一個是人行派駐機構牽頭的監管協調機制，一個是由地方金融監督管理局牽頭的風險處置機制。增加一線監管力量的配備，增強國家金融管理部門派駐機構的參與度。（證券日報）[2019/11/20]

動態 | 新三板公司諦聽科技違法發行數字貨幣 法人代表行蹤成迷:據財經網消息，新三板上市公司成都諦聽科技公司（836554.OC）違法發行數字貨幣“數字黃金”，利用路由器設置挖礦陷阱，致使無數投資者財產遭受嚴重損失。2018年9月，諦聽科技因無法按時披露半年報，涉嫌違規接受處理，其股票停止掛牌，法人代表李程行蹤成迷。全國股轉公司也表示，將對諦聽科技存在的涉嫌違規事實進行核實和處理完畢后，啟動終止掛牌的程序。截至目前，諦聽公司運營情況沒有出現好轉現象，繼續發布停牌的公告，仍然存在重大的不確定風險以及強制摘牌風險。此前9月份，中國經營報曾報道諦聽科技或將徹底退出區塊鏈。[2019/1/23]

美國證監會對違法ICO發出大量傳票:一場全球性監管大潮正朝虛擬貨幣襲來，首次數字貨幣發行(ICO)自然也不例外。據海外媒體報道，美國證監會（SEC）收緊了對欺詐性ICO的監管，已向其懷疑可能違反證券法的業內公司發出了大量傳票，內容包括要求企業提供ICO的預售和銷售構成等信息。除了美聯儲，泰國政府也擔心越來越多的泰國公司競相在監管前推出ICO，這也促使該國的監管機構加快制定代幣銷售的監管框架。[2018/3/4]