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觀點:與傳統支付系統相比,區塊鏈上更容易追蹤違法者

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Block

Time:2022/1/27 9:16:07

1月27日消息,Gartner網絡安全專家Avivah Litan認為,違法者可以在透明的加密貨幣網絡中運行,但不能隱藏。事實上,由于智能區塊鏈分析,在區塊鏈上追蹤資金軌跡比在傳統支付網絡上更容易,但它們可能會采取迂回路線。

與以往孤立的傳統支付系統相比,透明的區塊鏈是更容易追蹤非法支付的平臺。如今,大約23個公共區塊鏈占加密貨幣總市值的99%左右。這意味著區塊鏈欺詐檢測系統主要需要與23個透明平臺集成,而不是與數千個孤立的企業和法定支付網絡集成。(CoinDesk)

觀點:比特幣仍處于一種新資產類別的“誕生”階段:10月19日,宏觀投資者Dan Tapiero發布推文稱,距離比特幣成熟還為時尚早。比特幣仍處于一種新資產類別的“誕生”階段。而據其發布的Statista數據,只有7%的美國人使用過比特幣。[2020/10/19]

觀點:美國司法部發布加密貨幣執法框架是對境外交易所的一次警告:此前10月9日消息,美國司法部長(US Attorney General)William P. Barr宣布已發布《加密貨幣:執法框架》,是由其網絡數字任務組編寫的。這份83頁的文件包括三個部分:威脅概述、法律和未來戰略,以指導司法部對該空間的處理。司法部長表示,針對加密貨幣的日益普及和使用相關的新興威脅和執法挑戰,該框架提供了全面概述。

上周,在Solidus Labs主辦的數字資產合規與市場誠信峰會上,CFTC委員Dan Berkovitz暗示,該機構可能會追究其他以某種方式違反美國法律的平臺——即使它們的總部不在美國。他說:“我認為,很明顯,如果你在法律和法律要求的范圍之外運作,我們將積極執法。”Electronic Frontier Foundation的特別法律顧問和Protocol Labs的總法律顧問Marta Belcher談到這個框架時表示:“我認為這絕對是對位于美國之外的加密貨幣交易所的一次警告。”(CoinDesk)[2020/10/14]

觀點:區塊鏈已延伸到數字金融,要壯大數字經濟新引擎:近日,由深圳市社科聯主辦、深圳市信息咨詢產業研究會承辦的以“數字經濟與深圳經濟發展”為主題的學術沙龍活動在深圳舉行。與會學者認為,區塊鏈技術已延伸到數字金融,要培育壯大數字經濟新引擎。(深圳特區報)[2020/3/24]

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