美國財長耶倫：加密貨幣可能是逃避制裁的一種方式

4月21日消息，美國財長耶倫稱：加密貨幣可能是逃避制裁的一種方式。

美國財政部證實對俄國家開發集團VEB和工業通訊銀行及其42家子公司實施制裁:2月23日，美國財政部證實對俄國家開發集團VEB和工業通訊銀行（Promsvyazbank）及其42家子公司實施制裁。（衛星新聞）[2022/2/23 10:09:54]

聲音 | 美國財長：FATF新規允許適當使用，但不容忍加密貨幣用于非法活動:美國財政部長姆努欽（Steven T. Mnuchin）今日在反洗錢金融行動特別工作組（FATF）奧蘭多全體會議上發表演講時指出，根據最新措施，虛擬資產服務提供商將被要求執行與傳統金融機構相同的AML/CFT（反洗錢/反恐怖融資）要求。具體要求包括: 識別資金的發送方及接收方; 開發相關流程，要求其與虛擬資產的其他提供者及執法部門共享信息; 了解客戶并進行適當的盡職調查，確保他們不從事非法活動； 制定風險程序，以解釋其特定業務類型中的風險。 姆努欽還表示：“ 我們不允許加密貨幣與秘密編號賬戶存在對等關系； 我們將允許適當使用，但我們不會容忍（加密貨幣）繼續使用于非法活動； 在美國，我已與美聯儲和其他監管機構成立了一個工作組，以確保數字資產只用于合法用途； 我鼓勵你們在自己的市場也這樣做。”[2019/6/22]

美國財政部金融穩定監督委員會發布關于金融市場和國家經濟狀況的年度報告: 美國財政部金融穩定監督委員會（FSOC）于12月13日發布了關于金融市場和國家經濟狀況的年度報告。該報告詳細說明了加密貨幣“代表了一種不同與往常的支付方式”，并指出目前只有少部分人正在使用它們，一些銀行和其他金融服務提供商也已經進入市場。與美國其他一些監管機構一樣，FSOC在報告中指出，技術的使用可能會給監管機構帶來問題，尤其是在分布式網絡而不是一個集中的地方存儲信息。作者還寫道到，與任何新的發展一樣，虛擬貨幣和分布式賬本技術可能帶來風險和脆弱性，需要持續的監管和協調。特別是分布式分類賬數據存儲的分散可能會給監管和監管帶來挑戰，因為目前的監管做法是為更集中的系統而設計的。除了這些潛在的問題外，FSOC報告認為，目前加密貨幣和區塊鏈的使用普遍“小而不斷增長”。雖然這些技術對更廣泛的金融體系的影響目前可能是優有限的，但它對支付和金融基礎設施的適用性值得進一步審查。然而，鑒于市場參與者和金融機構越來越多地投資于這些領域，金融監管機構應該監督和分析其對金融穩定的影響。[2017/12/16]