加密公司Jafia LLC涉嫌4400萬美元欺詐遭CFTC起訴

金色財經報道，加密公司Jafia LLC以及Sam Ikkurty、Ravishankar Avadhanam兩位嫌疑人因涉嫌欺詐遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴，他們推出的三只基金Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP 和 Seneca Ventures LLC資產目前已經被凍結。根據美國商品期貨交易委員會披露信息，被告使用網站和 YouTube 視頻“從至少 170 名參與者非法獲得超過 4400 萬美元資金并用于購買、持有和交易數字資產、商品、衍生品、掉期和商品期貨合約。”（cryptoslate）

DCG：桑坦德銀行、匯豐銀行、德意志銀行等仍愿為加密公司提供服務:金色財經報道，在硅谷銀行、Signature Bank (SBNY) 和 Silvergate倒閉后，Digital Currency Group（DCG）正試圖為投資組合公司尋找新的銀行合作伙伴。

DCG稱，桑坦德銀行 (SAN)、匯豐銀行 (HSBA)、德意志銀行 (DB)、BankProv、Bridge Bank、Mercury、Multis和Series Financial仍愿意與加密公司建立聯系。這些消息指出，銀行可能會限制加密貨幣公司的某些服務，例如經紀和貨幣市場服務，以及向第三方匯款的能力。傳統銀行可能愿意為加密貨幣公司設立銀行賬戶，但會根據加密貨幣的敞口水平設置限制。[2023/3/14 13:03:27]

美國：銀行和加密公司應警惕俄羅斯設法逃避制裁:3月8日消息，美國財政部下屬的金融犯罪執法局(FinCEN)周一向美國銀行和金融機構發出一份通知，建議對俄羅斯國家行為者和寡頭等潛在的逃避制裁活動加強“警惕”（包括通過加密貨幣交易），并提供“危險信號”指示，幫助銀行發現此類行為。（華盛頓郵報）[2022/3/8 13:43:39]

經濟學家：加密公司正在在華盛頓花費數億美元進行談判和游說:金色財經報道，著名經濟學家Steve Hanke表示，加密公司正花費“數億美元”在華盛頓特區進行游說和談判，試圖與監管機構達成有利條件。Fidelity、Square和Coinbase等相關加密公司創立了一個名為“加密創新委員會”的新貿易協會，以促進加密貨幣的承諾。Hanke表示，華盛頓加密貨幣游說者的“大規模游說力量”由主要的中心化加密貨幣交易所和區塊鏈公司提供資金，這些公司將迎來 Web 3.0 承諾的顛覆性變革。Hanke稱，加密貨幣游說者想要去中介化銀行，他們想要消除它們，所以最好的方法是讓銀行以一種方式受到監管，而數字銀行以另一種方式受到監管。Hanke呼吁立即對加密貨幣行業進行監管，比特幣礦業公司Bitfury的首席執行官Brian Brooks對此表示贊同。[2021/12/25 8:02:49]