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山東威海法院審理虛擬貨幣非法牟利“跑分”案件

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Block

Time：2022/9/14 13:28:28

9月14日消息，今年4月28日，山東省威海市環翠區法院審理通過虛擬貨幣非法牟利并提供代收款業務（即“跑分”）案件。隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人方某有期徒刑三年三個月，并處罰金3萬元；判處被告人孫某文有期徒刑三年，并處罰金2萬元；判處被告人鞠某晴有期徒刑三年，并處罰金2萬元；判處被告人龐某龍有期徒刑九個月，并處罰金1萬元。四名被告人均未上訴，判決已生效。

據悉，被告人方某為牟取非法利益，先后招募孫某文、鞠某晴、龐某龍等人，在明知他人買幣資金來源可能系犯罪所得的情況下，仍通過“金德”平臺低買高賣虛擬貨幣USDT以賺取差價利潤。同時，孫某文在明知代收款資金來源可能系違法所得的情況下，指使龐某龍等人辦理31張銀行卡，通過為“金德”平臺提供代收款業務（即“跑分”）進行非法牟利。

山東廳重點打擊以“虛擬貨幣”等為幌子的非法集資犯罪:山東省政府新聞辦召開新聞發布會，發布會上提到，山東省經濟領域違法犯罪還處于多發態勢。一是實施“龐氏騙局”的P2P平臺、打著“養老服務”“虛擬貨幣”“區塊鏈”“外匯投資”等幌子實施的非法集資犯罪和打著“消費返利”“電子商務”“虛擬貨幣”“區塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪蔓延迅速，具有極強的迷惑性和利誘性，社會危害嚴重。這些嚴重擾亂市場秩序的非法經營犯罪活動等都是與廣大人民群眾切身利益密切相關的經濟犯罪，都是機關打擊的重點。（新浪財經）[2020/5/12]

聲音 | 山東省財政廳副廳長：將推動區塊鏈等和實體經濟的深度融合:據北國網報道，在上海會計學院日前舉辦的“財經講堂·濟南站”上，山東省財政廳黨組成員、副廳長陳祥志表示，我們會進一步的強化大數據思維，準確把握信息化和經濟全球化的大勢，通過國有資本的布局和結構調整，推動互聯網、大數據、區塊鏈、人工智能和實體經濟的深度融合，發展數字經濟，共享經濟，培育新增長點，形成新動能。[2019/4/4]

聲音 | 山東省政協委員：山東應以“搶灘”態勢 實現區塊鏈發展后來居上:15日下午，山東省政協十二屆二次會議舉行第二次全體會，山東省政協委員魏志強在發言時表示，山東區塊鏈綜合排名與經濟大省地位不符，應該以“搶灘登陸”的態勢，實現區塊鏈發展后來居上，建議成立省級區塊鏈國際學術委員會、山東省區塊鏈產業技術研究院。[2019/2/19]

曾與碧昂絲、蕾哈娜合作的制作人將操刀BAYC樂隊Kingship新專輯

9月12日消息,環球音樂集團宣布知名制作人James Fauntleroy、Chauncey Hollis Jr和Hit-Boy將為BAYC樂隊Kingship制作新專輯.

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金融科技公司Broadridge與Coinbase達成合作

9月15日消息,國際金融科技公司Broadridge Financial Solutions已與Coinbase建立合作關系,以促進加密生態系統發展.

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美國財政部發布常見問題解答，回應Tornado Cash制裁爭議

金色財經報道,美國財政部周一發布了新的常見問題解答,以回應對Tornado Cash制裁的爭議。美國財政部表示,美國制裁條例不會禁止美國人復制開源代碼并在網上供他人查看,以及討論、教授或將開源代碼納入書面出版物,如教...

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