美國司法部要求法院撤銷在FTX破產案中不任命獨立審查員的決定

5月18日消息，美國司法部(DOJ)的一個分支機構美國受托人（US Trustee）在周三提交的一份法庭文件中表示，特拉華州破產法院必須推翻先前拒絕在FTX破產案中任命獨立審查員的命令。司法部受托人Andrew R. Vara在提交的文件中表示，盡管FTX案件的各方都抱怨與任命審查員相關的高額成本，但從法律和實際目的來看，與任命審查員相關的任何成本都不能成為偏離法定要求的理由，即在符合法定標準的情況下任命審查員。

美國司法部：USDT被用于走私和洗錢行動，已逮捕六名中國人:美國司法部于10月17日披露一份有關拉丁美洲走私和洗錢的卷宗文件，其中顯示該案件與美元穩定幣Tether有關。

據悉，在本案被捕的六人中五人出生在中國大陸，現居拉美或美國；一人居住在中國香港，他們分別是：XiZhi Li（又名“Z,” “AKA “Piglet”）、Jianxing Chen (又名 “Big Brother Heng”, aka “John”)、Jiayu Chen (又名 “John’s Brother in-law”)、Jingyuan Li、Eric Yong Woo、以及Tao Liu (又名 “Antony/Jason/Lucas Liu”)。美國管制局一名特工在一次「釣魚執法」中抓捕上述犯罪嫌疑人，當時Tao Liu試圖向該特工支付 15 萬美元購買一本美國護照，該特工透露，如果Tao Liu預先支付1萬美元，美國政府內部就會有人幫助他獲得護照。此前，Tao Liu曾用Tether支付過四筆交易，每次價值1000美元。目前來看，如果指控被確認，這些人可能面臨至少10年徒刑。（decrypto）[2020/10/18]

中國OTC兌換商回應被美國司法部起訴：并不知情自己也是受害者:金色財經此前報道，美國財政部制裁了這兩位中國公民，凍結了他們在美資產。此案當事人李家東，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可樂OTC平臺從田寅寅手中購買比特幣后，18 年末資產被平臺凍結，正尋求國內的協助。

此案已提交華盛頓特區法院審理，兩項罪名在美國屬于重罪，一旦罪名成立，兩人可能在美面臨最高 20 年刑期。由于跨國案件的復雜性，兩人未在國內被起訴。同時，美司法部還提起公訴，要求查封與兩人相關的113個加密貨幣賬戶。（幣新）[2020/3/5]

美國司法部以證券欺詐罪控告加密貨幣公司創始人:美國司法部公布了對加密貨幣新創公司Centra的另一位共同創始人的欺詐指控，這一指控發生兩名其他創始人被捕并被指控后數周后。美國紐約南部地區檢察官辦公室周五表示，Ray Trapani因公司的令牌銷售而被捕并被起訴，該公司的代幣銷售受到重量級冠軍小梅威瑟的支持。具體而言，Ray Trapani被控一項共謀4證券欺詐罪，一項串謀詐騙罪，一項證券欺詐罪和一項電匯欺詐罪。美國政府在本月初批捕Centra創始人Sohrab Sharma和Robert Farkas，并由美國證券交易委員會（SEC）和司法部采取行動。他們的創業公司在9月份首先成為熱點新聞，當時拳擊冠軍在社交媒體上贊同他們的發幣項目——與加密貨幣支持的信用卡綁定。隨后的媒體報道對Centra的聲明表示懷疑，特別是該公司稱與Visa和Mastercard有業務關系。另據美國司法部稱，美國證券交易委員將會對Ray Trapani提起訴訟。[2018/4/22]