SEC助理總會計師：幣安在2021年向Paxos的一家外國子公司轉移了近200億美元的混合資金

金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）助理總會計師 Sachin Verma 發表聲明稱，幣安在 2021 年向Paxos的一家外國子公司轉移了近 200 億美元的混合資金。Binance.US 以 BAM Trading 的名義和其他幾個與 Binance 相關的賬戶從 Silvergate Bank 的賬戶向一家名為 Merit Peak Ltd 的貿易公司發送了數百萬美元的混合資金。例如，在 2021 年，來自 Key Vision（110.5 億美元）、Prime Trust（11 億美元）（通過 BAM Trading）和 Bifinity UAB（63 億美元）（通過 Binance Holdings Limited）的資金被轉移到 Merit Peak，Merit Peak 全部轉移這筆錢是其在 2021 年向 Paxos 的一家外國子公司轉移近 200 億美元。

BlockFi因早期執法和解欠美SEC3000萬美元:11月29日消息，據周一申請破產的加密借貸平臺BlockFi相關破產申請顯示，根據2022年2月的和解協議，BlockFi應分五期向美國SEC支付5000萬美元的罰款，并在兩年內支付全額罰款。該公司已經支付了前兩期，總計2000萬美元，仍對SEC存在3000萬美元欠款。

此前報道，知情人士透露BlockFi準備支付1億美元以了結美國證券交易委員會和本地監管機構的指控，即向客戶非法提供一種支付高利率以借出數字代幣的產品。（華爾街日報）[2022/11/29 21:09:16]

美SEC律師：Ripple高管拒絕提供其離岸交易記錄:美國SEC高級辯護律師Jorge Tenreiro在給地方法官Sarah Netburn的一封信中聲稱，Ripple CEO Brad Garlinghouse和聯合創始人Chris Larsen都沒有提供任何與他們的外匯賬戶相關的文件。

Tenreiro強調，被告拒絕提交這些記錄，盡管他們在駁回訴訟的動議中“非常重視”他們在美國之外進行交易的事實。根據法庭分析，SEC稱Larsen和Garlinghouse已經將數億枚XRP轉移到至少12個海外交易平臺，而不是美國本土平臺。（U.Today）[2021/4/25 20:56:42]

Paxos計劃向SEC申請清算公司許可證:金色財經報道，穩定幣發行人和加密貨幣交易所Paxos正在向美國證券交易委員會（SEC）申請成為清算公司。[2021/2/24 17:46:03]